Mariam

**CONSULTANTE EN CRIME FINANCIER**
N26 - Paris, France
Mai 2025 - Aujourd’hui
- Analyse approfondie des transactions pour détecter les fraudes, contribuant à la réduction significative des risques financiers.
- Collaboration avec les équipes de conformité pour développer des solutions efficaces et adaptées.
- Mise en œuvre rigoureuse des procédures anti-blanchiment, garantissant la conformité réglementaire.
- Rédaction et soumission de déclarations de soupçon à TRACFIN en tant que déclarant.

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**ANALYSTE ANTI-MONNAIE LAVÉE (AML)**
SWAN - Paris, France
Septembre 2024 - Mars 2025
- Traitement des alertes sur les transactions suspectes, visant à atténuer les risques de fraude.
- Élaboration de déclarations de soupçon via SAR, assurant une conformité réglementaire stricte.
- Analyse des demandes de fraude des clients et gestion des requêtes juridiques externes.
- Réalisation de vérifications KYC et évaluation des risques clients.
- Analyse des tendances de fraude, avec proposition d'améliorations pour renforcer les mesures de prévention.

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**ANALYSTE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE**
Société Générale Assurances - Paris, France
Dates non spécifiées
- Analyse des opérations atypiques avec élaboration de déclarations de soupçon (déclarant TRACFIN).
- Filtrage des sanctions internationales et des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
- Réalisation de contrôles de second niveau selon le plan de contrôle interne.
- Participation active à la mise à jour de la cartographie des risques internes et externes.
- Préparation de rapports internes destinés à la direction, facilitant la prise de décision.

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**OFFICIER DE CONFORMITÉ**
Lydia Solutions - Paris, France
Dates non spécifiées
- Réalisation de revues complètes et traitement des requêtes clients.
- Prévention proactive des risques de non-conformité.
- Surveillance rigoureuse du respect des obligations KYC et intégration KYC/KYB.
- Analyse des opérations atypiques et rédaction de déclarations de soupçon.
- Rédaction de rapports internes (RACI LCBFT) et mise en place de contrôles adaptés.

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**OFFICIER DE CONFORMITÉ**
LEMONWAY - Paris, France
Dates non spécifiées
- Gestion des processus KYC/KYB.
- Analyse systématique des opérations atypiques et élaboration de déclarations de soupçon.
- Expertise dans la maîtrise des risques de non-conformité dans le domaine des paiements.

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**CHARGÉE DE CONTRÔLE INTERNE ET DE CONFORMITÉ**
Tempo Money Transfer - Paris, France
Dates non spécifiées
- Analyse des opérations atypiques avec rédaction de déclarations de soupçon (déclarant TRACFIN).
- Rédaction de rapports internes (RACI LCBFT) et mise en place de contrôles efficaces.