Mariam

CONSULTANTE EN CRIME FINANCIER
N26 - Paris, France
Mai 2025 - Aujourd’hui

• Analyse approfondie des transactions pour détecter les fraudes, contribuant à la réduction significative des risques financiers.
• Collaboration avec les équipes de conformité pour développer des solutions efficaces et adaptées.
• Mise en œuvre rigoureuse des procédures anti-blanchiment, garantissant la conformité réglementaire.
• Rédaction et soumission de déclarations de soupçon à TRACFIN en tant que déclarant.

ANALYSTE ANTI-MONNAIE LAVÉE (AML)
SWAN - Paris, France
Septembre 2024 - Mars 2025

• Traitement des alertes sur les transactions suspectes, visant à atténuer les risques de fraude.
• Élaboration de déclarations de soupçon via SAR, assurant une conformité réglementaire stricte.
• Analyse des demandes de fraude des clients et gestion des requêtes juridiques externes.
• Réalisation de vérifications KYC et évaluation des risques clients.
• Analyse des tendances de fraude, avec proposition d'améliorations pour renforcer les mesures de prévention.

ANALYSTE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Société Générale Assurances - Paris, France
Dates non spécifiées

• Analyse des opérations atypiques avec élaboration de déclarations de soupçon (déclarant TRACFIN).
• Filtrage des sanctions internationales et des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
• Réalisation de contrôles de second niveau selon le plan de contrôle interne.
• Participation active à la mise à jour de la cartographie des risques internes et externes.
• Préparation de rapports internes destinés à la direction, facilitant la prise de décision.

OFFICIER DE CONFORMITÉ
Lydia Solutions - Paris, France
Dates non spécifiées

• Réalisation de revues complètes et traitement des requêtes clients.
• Prévention proactive des risques de non-conformité.
• Surveillance rigoureuse du respect des obligations KYC et intégration KYC/KYB.
• Analyse des opérations atypiques et rédaction de déclarations de soupçon.
• Rédaction de rapports internes (RACI LCBFT) et mise en place de contrôles adaptés.

OFFICIER DE CONFORMITÉ
LEMONWAY - Paris, France
Dates non spécifiées

• Gestion des processus KYC/KYB.
• Analyse systématique des opérations atypiques et élaboration de déclarations de soupçon.
• Expertise dans la maîtrise des risques de non-conformité dans le domaine des paiements.

CHARGÉE DE CONTRÔLE INTERNE ET DE CONFORMITÉ
Tempo Money Transfer - Paris, France
Dates non spécifiées

• Analyse des opérations atypiques avec rédaction de déclarations de soupçon (déclarant TRACFIN).
• Rédaction de rapports internes (RACI LCBFT) et mise en place de contrôles efficaces.